曝光 | 钱宝网案张小雷等12人被执行逮捕 为情妇购置多套房产

经检察机关批准，南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。

在钱宝网实际控制人张小雷投案自首一个多月后，日前南京市公安局官方微博发布通报称，钱宝网实际控制人张小雷等12人已被依法执行逮捕。

经公安机关侦查，2012年以来，张小雷等人创办钱宝网，在银行设立资金池账户，通过钱宝网发布虚假广告任务，利用多家第三方支付平台，以完成广告任务获取40%至60%左右的高额收益为诱饵，采用“借新还旧”的方式，向社会不特定对象非法吸收资金。张小雷等人设立了上海藤榕网络科技有限公司等多家公司，分工负责钱宝网的任务设计、虚假宣传、充值提现和网络维护等，为钱宝网非法集资提供帮助。

据初步统计，张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右，截止案发，钱宝网所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小，实际已无兑付能力。

警方查明，张小雷等人花费巨资投入到公司的虚假宣传，营造“钱宝系”企业发展良好、实力雄厚的假象。如2017年7月，以非法集资来的12亿余元从福中集团购买南京江北“智慧城”项目后，对外虚假宣传价值高达200亿元；2016年8月，用非法集资来的2亿多元，通过购买股权的方式，取得南京若尔通用航空发展集团老山项目所有权，对外虚假宣传价值100亿元；以非法集资资金收购的江苏吉信甘油科技有限公司，对外虚假宣传号称亚洲第一、年利润2亿多元，而实际2017年账面利润仅为1600多万元。

张小雷等人还将非法集资的资金，用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部，成立并运营“钱宝”足球俱乐部，同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助，以此扩大知名度和影响力，以吸引更多集资参与人参与非法集资。

经侦查，为维持钱宝网运转，防止资金链出现断裂，张小雷等人建立了数据监测、任务投放、延期兑付、危机公关等一整套应对集中挤兑的机制。一旦出现大规模集中挤兑，张小雷等人会立即组织研发上线一批收益更高的非法集资任务，并采取T+5分期兑付的方式延长提现时间，缓解兑付压力。张小雷等人非法向公众吸收的资金，大部分用于还本付息，其他主要用于维持“钱宝系”企业的高额运营成本、企业高管的高额年薪以及少量对外投资等。不仅如此，张小雷还用非法集资获取的资金包养情妇，为其情妇及关系人在上海、南京、大连等地购置多套房产。

警方通报称，南京市公安机关对该案依法开展刑事侦查以来，始终坚持破案打击和追赃挽损并重，已在全国各地依法查封冻结了一批“钱宝系”企业及相关人员的银行存款、基金、股权、股票、房产、土地、汽车等资产，并正在依法开展核查、评估。对该案查封冻结的所有资产将在法院终审判决后，依法公开按照统一标准、统一比例发还本金未兑付的集资参与人。

警方表示，公安机关将牢固树立以人民为中心的执法理念，坚持“有疑必查、有赃必追”的办案原则，全力以赴依法追缴涉案的每一分钱、依法查封冻结涉案的每一处资产，最大限度为群众挽回损失。

2017年12月27日，平安南京官方微博发布消息称，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于12月26日，向南京市公安机关投案自首。

今年1月，央视报道了这起案件。在报道中，钱宝网CEO张小雷坦白，自己已无法兑付本金利息，因为触犯了国家法律，首先要承担法律责任，所以选择投案自首。

据此前报道，张小雷，49岁，天津人。自2010年起他分别注册成立了江苏钱旺智能系统有限公司、南京钱宝信息传媒有限公司等系列“钱宝系”企业。2012年，依托钱旺、钱宝公司的“钱宝网”上线运行。

钱宝网打着“交押金、看广告、做任务、赚外快”的宣传语，以高额收益为诱饵，持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金及收益等方式，利用众多第三方支付平台和网银，向不特定社会公众大量吸收资金，集资参与人遍布全国各省、区、市。

央视在报道中提到，这起案件未兑付集资参与人的本金数额约300亿元，而张小雷为自首已经准备了三年。

张小雷坦言，“因违反国家相关规定，采取借新还旧的方式向投资人吸收资金，目前已无法兑付本金利息。”触犯了国家法律，首先要承担法律责任，所以选择投案自首。张小雷表示。

“我为这一天已经准备了三年。”张小雷称。宝粉们的损失是由我造成的，我愿意承担法律责任。张小雷说。

张小雷还表示，“我的行为触犯了中华人民共和国的相关法律，对于投资人造成的损失我深表歉意。我愿意接受法律的制裁。我愿积极配合相关部门妥善处理善后事宜，争取宽大处理。”

值得注意的是，在警方发布钱宝网爆雷的消息后，不少网民编造散布谣言，警方此前已经对两起相关事件做出通报。

1月23日，苏省公安厅网络安全保卫总队官方公号“江苏网警”发布消息称，南京市公安机关依法查处了多名涉嫌聚众扰乱公共场所秩序违法犯罪活动的“钱宝网”集资参与人。目前，已刑事拘留4人，行政拘留7人，治安警告11人。江苏网警表示，上述违法犯罪行为人在互联网上通过多个微信群、QQ群等即时通讯群组，组织、策划、煽动“钱宝网”集资参与人前往政府机关、商贸区等公共场所非法聚集，严重扰乱公共场所秩序，违反了《刑法》、《治安管理处罚法》等有关法律规定。

1月29日，江苏网警再次通报称，少数网民通过微信群、QQ群、微博等网络社交平台编造、散布涉及“钱宝网”非法集资案件谣言。根据《治安管理处罚法》等有关规定，南京市公安机关依法对编造、散布谣言的8名违法行为人给予行政拘留，对4名违法行为人给予治安警告。

公安机关提醒，广大集资参与人要及时主动报案、登记相关信息、提供证明材料，为后期依法处置、维护自身权益提供依据。同时，请广大集资参与人不信谣、不传谣、不受蛊惑，不组织、参与各类违法违规活动。

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本文来源：金融虎

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